Є питання. ДБР повідомило нову підозру олігарху Жеваго та його подільникам

«У травні 2007 року — жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ Банк Фінанси та Кредит та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк Фінанси та Кредит, що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха», — йдеться в повідомлені.

В ДБР наголошують, що заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010−2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком.

«Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави. Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки АТ Банк Фінанси та Кредит внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

ДБР повідомило Жеваго про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації. Ексголова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

Раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за іншим фактом — організації розтрати $113 млн фінансової установи. Накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Реклама:

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

У жовтні 2020 року були арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м2.

Читайте також:

Мажоритарний власник групи Ferrexpo Костянтин Жеваго заявляв, що Ігор Коломойський причетний до спроби заволодіти 40% акцій Полтавського ГЗК.

Як повідомлялося, 19 квітня 2023 року Велика палата Верховного суду скасувала визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського ГЗК і передачу їх колишнім акціонерам підприємства.

Пізніше, після оголошення підозри голові ЗСУ Князєву в отриманні хабара в майже $3 млн, у НАБУ заявили, що пов’язують хабар із Костянтином Жеваго і рішенням ЗСУ щодо ГЗК.

Мін’юст України наклав арешт на частки групи Ferrexpo у двох ГЗК через справу власника компанії Костянтина Жеваго.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *