Коломойському оголошено про третю підозру — Лещенко

Українському олігарху і бізнесмену Ігорю Коломойському оголошено про чергову підозру — третю. Про це в четвер, 14 вересня, заявив у своєму Telegram-каналі радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

За словами Лещенка, нова підозра стала результатом розслідування, що здійснювало Бюро економічної безпеки.

Згідно з документом, Коломойський підозрюється:

— у організації підробки документів на переказ коштів,
— у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
— у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Читайте також:

 Другий фронт проти олігарха. Як Коломойський (не) виводив мільярди з ПриватБанку — версія НАБУ

Як йдеться в повідомленні, досудове розслідування з’ясувало, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу входили керівник Столичної філії ПриватБанку Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу ПриватБанку.

Лещенко пише, що група розробила план із заволодіння коштами банку. Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівки до каси банку від імені Коломойського, її облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень, зазначає радник.

Читайте також:

 НАБУ та САП скерували справу про розкрадання 8,4 млрд гривень ПриватБанку до суду

Потім безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку наступним адресатам:

— ТОВ «ФК ДНIПРО»,
— на власний рахунок Коломойского,
— в адресу організації «ОБ’ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»,
— ТОВ «ПРОТОН-21»,
— ТОВ «ЮБІ»,
— ТОВ «ФК ГАМБИТ»,
— ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»,
— шляхом поповнення власного карткового рахунку в ПриватБанку.

Читайте також:

 НАБУ арештувало активи Коломойського на 48 годин

Також були перерахунки до банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

— MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
— HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
— FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
— NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Читайте також:

 Більше не мільярдер. Статки Коломойського зменшились у 2,5 раза після початку повномасштабного вторгнення — Forbes

7 вересня НАБУ і САП повідомили Коломойському і ще п’ятьом людям про підозру в заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд гривень.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку.

2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському. Його відправили під варту на 60 діб у Дніпрі з можливістю внести заставу в понад 509 млн грн.

Раніше того ж дня СБУ, БЕБ і Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за ст. 190 і 209 КК України — легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

СБУ заявляє, що протягом 2013−2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом виведення коштів за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Він відмовився вносити багатомільйонну заставу, його адвокати готують апеляцію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *