Майже на 11 мільйонів гривень. НБУ оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

НБУ у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. НОВИНУ ДОПОВНЕНО позицією банку ПУМБ.

Як повідомив регулятор, причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Найбільший штраф отримав банк ПУМБ (бенефіціар — Рінат Ахметов) — у розмірі 10,85 млн грн.

Кристалбанк оштрафовано на 51 тис. грн; банк Конкорд — на 400 тис. грн і позбавлено банківської ліцензії.

Штрафи різних розмірів було накладено на такі небанківські фінансові установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК Магнат, ФК Валта Груп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бізнес-Партнер, Укр-Транс-Кепітал, ФК Октава Фінанс, ФК Стідва.

Компанії ФК Фінансовий світ і представництво Вілліс Полска С.А. отримали письмові застереження.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток ПУМБ у першому півріччі 2023 року зріс майже у 17 разів.

ДОПОВНЕНО 9 СЕРПНЯ О 10:20. У ПУМБ прокоментували накладені з боку НБУ стягнення.

«Національний банк України суттєво посилив вимоги щодо роботи фінансових установ в умовах воєнного стану, що, без сумніву, є виправданою мірою у безпрецедентно складному режимі повномасштабної війни. Протягом останніх місяців ПУМБ працював у складних та форс-мажорних обставинах, докладаючи максимальних зусиль для своєчасного впровадження в свою діяльність вимог НБУ. На запровадження деяких з них, на жаль, банку знадобилось більше часу, ніж було надано», — заявили у банку.

«Недоліки, які виявив регулятор, банком вже виправлено. На технічне удосконалення систем і програмного забезпечення скеровано майже 20 млн грн, що надає можливість використовувати новітні інструменти для підвищення ефективності роботи моніторингу та автоматичного контролю дотримання встановлених обмежень регулятора. Також банк, згідно з рекомендаціями НБУ, створив поетапний план дій з удосконалення процесів у цьому сегменті та розпочав його виконання. Нарахована сума штрафів вже сплачена на користь НБУ», — додали у ПУМБ.

Також у банку наголосили на своєчасній сплаті всіх податків і зобов’язань перед державою. Зокрема, за 2022 рік банк перерахував до держбюджету понад 1,5 млрд грн. За перше півріччя 2023 року сума перерахованих ПУМБ податків і зборів вже становила 945 млн грн.

3 thoughts on “Майже на 11 мільйонів гривень. НБУ оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *